金融市场合规

检测和防范不合规活动​

合规操作复杂多样,须完整覆盖整个公司的不合规活动检测、阻止及防范。我们可帮助您实现这一点。

ActOne:人工智能金融犯罪调查
在一站式平台上实施自主调查与案例管理。​

ActOne 结合数据生态系统,利用智能自动化优化证据构建与呈现方式,提供实体风险的单一视图。

开始自主防欺诈管理之旅

IFM-X 结合了无限的数据、灵活的分析和经过变革的操作以打造现代化的防欺诈平台。

自主反洗钱(AML)方案 :智能管理,简化工作

借助人工智能、机器学习、领域专长和先进自动化提前预测威胁,实现反洗钱计划现代化。

X-Sight平台

自主金融犯罪管理平台即服务。
使用 X-Sight 延续自主之旅,
让您突破数据和分析极限,
打击金融犯罪。

打击金融犯罪。
这就是我们的使命。

检测、防范及调查洗钱、欺诈与不合规行为,全面审视您的组织所面临的风险。

NICE Actimize 结合人工智能的交易监测解决方案有望转变中国浦发硅谷银行反洗钱操作

浦发硅谷银行将实施 NICE Actimize 的新一代可疑活动监测解决方案,在侦测复杂金融犯罪行为的同时,提高工作效率。

成功案例

我们协助全球各地的客户打击金融犯罪,以下是部分客户的成功案例。

CreditAgricole
DBS
Scotia
SocGen
Barclays
Citi
UBS
Union-Bank
BTMUFKJ

最新动态

宣传手册

主动管理合规风险

NICE Actimize 全面交易合规方案平台是一个真正的全面合规平台,可帮助公司确保遵守法规,同时还能改善生产力。

调查分析

未来的方向:自主金融犯罪管理

自主金融犯罪管理将各种创新技术集于一身, 可以完美接收来自任何地方的数据。

电子书

反洗钱(AML) CDD-X:降低合规成本

借助高级分析和人工智能的强大力量,实现 KYC/CDD 方案的现代化。

白皮书

什么是金融犯罪风险?

金融犯罪即指实际或企图违反法 规、破坏声誉或金融秩序的行为, 并涉及到通过内部或外部途径针对 金融服务机构。

白皮书

保险公司专用 NICE Actimize 自主反洗钱 (AML) 解决方案

鉴于产品的性质,保险业历来被视为洗钱风险较低的行业。

白皮书

未来在于自主 – 您准备好了吗?

​​​​​​​在实施自主管理后,相关人员将帮助机器完成工作,而非由机器帮助相关人员。

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