介绍 X-Sight DataIQ

借助数据和分析的力量,在整个客户生命周期过程中制定更明智、更快速的决策

NICE Actimize 和 CipherTrace Armada™
缓解加密货币反洗钱风险

了解如何通过加密货币情报优化您的“反洗钱-了解客户”计划。

金融市场合规

检测和防范不合规活动​

合规操作复杂多样,须完整覆盖整个公司的不合规活动检测、阻止及防范。我们可帮助您实现这一点。

ActOne:人工智能金融犯罪调查
在一站式平台上实施自主调查与案例管理。​

ActOne 结合数据生态系统,利用智能自动化优化证据构建与呈现方式,提供实体风险的单一视图。

开始自主防欺诈管理之旅

IFM-X 结合了无限的数据、灵活的分析和经过变革的操作以打造现代化的防欺诈平台。

自主反洗钱(AML)方案 :智能管理,简化工作

借助人工智能、机器学习、领域专长和先进自动化提前预测威胁,实现反洗钱计划现代化。

X-Sight平台

自主金融犯罪管理平台即服务。
使用 X-Sight 延续自主之旅,
让您突破数据和分析极限,
打击金融犯罪。

打击金融犯罪。
这就是我们的使命。

检测、防范及调查洗钱、欺诈与不合规行为,全面审视您的组织所面临的风险。

NICE Actimize 在 2019 年 Waters 排名中连续第六年被评为 “最佳反洗钱合规解决方案提供商”

浦发硅谷银行将实施 NICE Actimize 的新一代可疑活动监测解决方案,在侦测复杂金融犯罪行为的同时,提高工作效率。

成功案例

我们协助全球各地的客户打击金融犯罪,以下是部分客户的成功案例。

CreditAgricole
DBS
Scotia
SocGen
Barclays
Citi
UBS
Union-Bank
BTMUFKJ

最新动态

按需点播网络研讨会(英文版)

2021 年亚洲趋势和展望:关于未来打击金融犯罪

决定反洗钱和防欺诈发展方向的各种趋势。

洞见报告

反洗钱中的人工智能:转变正在发生

在反洗钱计划中有效实施机器学习意味着严重依赖大量数据,继而带来众多要求和需求。

文献(英文版)

采用基于风险的方法 开展反洗钱与金融犯罪管理

金融机构在努力打击洗钱和金融犯罪分子时,如何应对迅速变化的风险。

白皮书 (英文版)

新局势:后新冠疫情时期的经济犯罪打击 - 亚洲观点

了解各种观点和经验教训,探讨亚洲金融机构在这个波诡云谲、瞬息万变的时代,应对和缓解与日俱增的洗钱和欺诈风险时面临的挑战。

按需点播网络研讨会(英文版)

金融犯罪与 2019 新冠肺炎:犯罪类型、调查和执法的新趋势

2019 新冠肺炎期间出现了新的犯罪类型,但有一些指标可以帮助金融机构发现潜在的风险。

按需点播网络研讨会(英文版)

变局与机遇:亚洲对金融犯罪格局变化的看法

探索金融机构可以立即采取的措施,以实现更智能、更快速的决策并降低监管、金融、法律和声誉风险。