行业划分的自主反洗钱解决方案
货币服务商 (MSB)
是洗钱分子的目标
过去几年来，金融技术呈现爆炸式增长，彻底改变了人们获取金融服务的方式。虽然行业持续创新与颠覆，但监管机构依然希望各组织机构执行健全的反洗钱 (AML) 合规方案，否则将面临额外审查、声誉损害或罚款。
货币服务商提供转账服务，在金融界扮演至关重要的作用。获取这些服务既简单、快速、省钱又无需开立账户或经历漫长等待期，因此每年吸引无数客户。由于客户无需办理正式注册，且货币服务商一般不收集“了解你的客户” (KYC) 的相关数据，所以大部分为匿名客户。这使得货币服务商成为洗钱、恐怖主义融资和其他可疑活动的目标。
面向货币服务商的 NICE Actimize 自主反洗钱 (AML) 解决方案
随着监管压力、力度和期望越来越高，货币服务商需要经验丰富的供应商提供一款端到端一致覆盖的解决方案。NICE Actimize 可提供一套久经考验的自主反洗钱解决方案，帮助货币服务商建立和执行合规流程与程序、检测可疑活动及确保一致覆盖。NICE Actimize 具有丰富的经验和咨询专长，与金融机构和监管机构关系紧密，有助于确保货币服务商经济高效地执行基于风险的程序。
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获取竞争优势 – 把合规放在第一位的金融科技机构和货币服务商在用户和市场份额竞争中获胜的几率更大。更重要的是，健全的合规计划和战略可预防导致声誉损害和消费者信心丧失的负面新闻与罚款。
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与监管机构同步，走在变化与新立法之前 – NICE Actimize 定期与全球监管机构和分析员会面。我们致力于维护各方关系，将各方反馈融入我们的产品战略中，从而让客户能有信心地与我们这样一个长期反洗钱解决方案供应商展开合作。
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利用能随着您不断发展和扩展的技术探索未知风险 - 我们以防范金融犯罪为战略重心，确保产品战略与全球监管最新动态、行业新闻和技术趋势保持一致，以便客户利用最新技术和自信开展反洗钱操作。
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创建单一风险视图 - 利用案例管理工具和高级分析提供单一风险视图并持续管理反洗钱计划，从而降低合规成本，提高运营效率。
专为保险市场设计的解决方案
保险公司的挑战
相比于传统类型的金融机构，保险公司加入反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CTF) 领域的时间较短。尽管该行业多年来一直受到反洗钱监管，但监管部门很少关注此类问题。因此，与其他行业相比，保险公司往往在反洗钱和反恐怖主义融资方面的专业知识较少。
最近，与执法相关的金融行动特别工作组 (FATF) 政策经过调整后，要求监管机构在监管失败的情况下实施严格的纪律，使相关人员意识到采用合规计划资源的紧迫性。
保险公司专用 NICE Actimize 自主反洗钱 (AML) 解决方案
NICE Actimize 的自主反洗钱解决方案是一套综合的产品系列，专为保险业设计，覆盖反洗钱法规、法律和指南下有关公司尽职调查的所有方面。通过应用机器学习和机器人流程自动化，NICE Actimize 为可疑活动的检测、评分、警报、工作流处理和报告实现了端到端的支持。
直观的一览表提供了以实体为中心的视图，使调查更快更有效。经自动化的调查流程、提升的工作流生产力和断定功能，使得团队减少花费在繁琐管理工作上的时间，提高调查的准确性和速度
与了解您所在领域的专家合作
通过与NICE Actimize合作，保险公司可加入备受推崇的联盟，能够充分利用我们主题专家的知识和经验，其中许多专家曾就职于监管部门，或曾在大型金融机构和保险公司担任高级反洗钱和反恐怖主义融资职位。他们还能通过我们的用户小组和咨询委员会受益，因为我们遍布世界各地的主要客户代表会积极参与咨询。
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