​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​CipherTrace Armada™：提供加密货币情报，优化“反洗钱-了解客户”计划

在当今的金融犯罪形势下，金融机构必须意识到自己面临的与加密货币相关的风险，并且要留意自己的客户是否在与从事法定货币和虚拟货币相互转换的对手开展交易。

为了管理此类风险并保持领先地位，金融机构必需借助有力的“了解客户”(KYC) 和“反洗钱”(AML) 管控措施，充分了解客户的活动和业务关系。对于虚拟资产，这些管控措施甚至更为重要。

虚拟资产关键情报

Armada 提供补充情报，用于识别虚拟资产服务提供商的往来交易，帮助金融机构量化问题，从而最为妥善地化解与加密相关的银行保密法/反洗钱（BSA/AML）风险。

Armada 提供补充情报，用于识别虚拟资产服务提供商的往来交易，帮助金融机构量化问题，从而最为妥善地化解与加密相关的银行保密法/反洗钱（BSA/AML）风险。

很难知道流入客户账户的资金是否与加密货币有关。这对银行来说是一个真正的难题，因为非法机构常常和信誉较差的虚拟资产服务提供商勾结。许多虚拟资产服务提供商未经合法注册就开门营业，通常不具备适当的“反洗钱-了解客户”管控措施。

CipherTrace Armada 和 NICE Actimize

CipherTrace Armada 与 Nice Actimize 共同提供最全面的数据源，尽量涵盖最大数量的虚拟资产服务提供商。这意味着您的团队得以最全面地了解与加密实体之间的交易往来付款相关的所有风险。

只有 CipherTrace 和 NICE Actimize 会将交易对应到属于虚拟资产服务提供商的帐号和名称。非法机构会故意掩盖这些账户和活动的真实性质。

CipherTrace Armada 具有最准确的属性涵盖范围，可将虚拟资产服务提供商、犯罪分子、黑市、高风险加密货币交易所、投资诈骗、洗钱服务以及勒索软件相关实体等现实实体与加密地址关联起来。这就为虚拟资产服务提供商的反洗钱管控措施提供了更准确、更全面的风险评估，从而加强了金融机构的加密相关反洗钱管控措施。