客户尽职调查 (CDD)

反洗钱方案总支出的近 60% 被用于 KYC/CDD 流程

薄弱的“了解您的客户”(KYC)/客户尽职调查(CDD) 方案将对整个反洗钱 (AML) 方案产生深远影响。当流程由人工执行、不一致且对于客户的相关风险缺乏完整视图时,尤其难以满足不断变化的监管环境的要求。控制与复杂性不足将导致监管审查、客户满意度受损以及潜在罚款。

技术创新与打击金融犯罪方面的专长强强结合

NICE Actimize 的 KYC/CDD 解决方案运用最新技术创新,覆盖整个生命周期,包括加入新客户、进行中的客户尽职调查和增强尽职调查 (EDD) 流程。智能自动化、人工智能和机器学习与 KYC/CDD 领域专长相结合,提高运营效率,创建全面的客户风险视图。KYC/CDD 解决方案功能丰富,包括:

  • 一个迎合各业务部门、地区和管辖区独特需求的灵活平台

  • 一套精选第三方数据连接器

  • 利用 Entity Insights 提供直观、全面的实体风险视图,大大提升分析员的效率

  • 借助人工智能实现客户风险预测评分,便于准确的高风险客户管理

  • 具备模拟功能,方便轻松开展影响分析

  • 与可疑活动监测 (SAM)、观察名单筛选 (WLF) 与 ActOne 案例管理功能整合,造就全面的 KYC-AML 方案

  • 通过安全云托管分析服务 ActimizeWatch 进行扩展,实现数据驱动型机器学习

白皮书

进入下一代 KYC/CDD 的迁移途径

了解你的客户(KYC)和客户尽职调查(CDD)的要求已迅速成为反洗钱(AML)合规工作中最繁重的领域

宣传手册

CDD-X:创造运营效率及对客户风险的全面了解

KYC / CDD 流程占据反洗钱方案 总成本的近 60%。

宣传手册

对客户认识不全面会招致风险

NICE Actimize 客户尽职调查套件可以扩大您的风险覆盖范围,提供完整且稳定的生命周期评估,包括重新评估客户风险。