​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​将贸易洗钱解决方案的合规
性纳入您的核心反洗钱计划

迄今为止，贸易融资是全球三大洗钱方法之一。最近的执法行动均与反洗钱管控措施失灵有关，其中贸易洗钱（TBML）管控不利问题尤为突出。

贸易洗钱涉及人工流程和大量文书工作，因而越来越难以监控。在交易量巨大、要求每批货物都要接受检查的情况下，尤其难以在不干扰日常业务流程的前提下发现违规。

一线团队（通常为区域级别）常常未经充分了解核心反洗钱和制裁团队指出的客户、对手和活动风险，就执行反洗钱检查。

数字化和自动化可缓解贸易洗钱风险，并实现流程标准化

Complidata 依托人工智能的自动化（AIDA) 贸易融资解决方案是一套行业专用解决方案。它支持贸易融资领域的各种利益相关者通过计算机视觉和人工智能，以及智能警告报告机制，实现监管合规。

该解决方案可以自动执行贸易融资文档检索、验证、自动标记、筛选警报、文档图像处理、文档分类、字段标识、合规检查、危险信号、一致性检查和文本对账，支持贵机构:

• 将一线工作周转时间减少 75%

• 实现纸质记录自动化和数字化处理

• 首日即可达到 80％ 的数字化准确度

• 执行无阻碍反洗钱合规检查

• 由同一位案件管理员统一处理

Complidata 和 NICE Actimize

NICE Actimize 和 Complidata 共同提供了唯一的全程管控贸易洗钱解决方案，利用人工智能从杂乱无章的贸易融资文档中读取并检索实体和元数据。

• 从第一天开始，就使用 Complidata 文档自动检索功能实现数据收集数字化，以实现高精度

• 定期对与贸易相关的所有利益相关方、各个实体和对手进行合规风险检查，查找政治敏感人物和制裁、国际禁运、双重用途商品监控、船舶监控和危险信号信息

• 内置其他反洗钱解决方案的链接，旨在全面了解交易及其关联实体，从而实现可靠的客户风险评级、交易监控和筛选，以快速识别异常行为