​​​基于 X-Sight 反洗钱 ActimizeWatch

我们负责检测，为您省去烦恼

ActimizeWatch 是一种云托管分析服务，旨在持续监控犯罪类型和反洗钱模型性能。ActimizeWatch 借助反洗钱领域的专业知识和机器学习，能在必要时主动优化 Actimize 反洗钱模型，并确保对金融机构 (FI) 内部资源的影响降至最低。ActimizeWatch 托管分析功为金融机构的合规团队提供了数据科学和反洗钱领域的专业知识。

分析监控与报告

ActimizeWatch 客户端可连续从生产环境向 Actimize 云端发送不包含个人识别信息 (PII) 的匿名活动数据。该服务提供从数据得出的洞察与情报，包括数据模式、犯罪类型和规则变化及模型性能。

季度咨询会议

金融机构的反洗钱合规团队能在每季度与 ActimizeWatch 反洗钱专家和数据科学家会面，获取关于其数据的洞察并讨论针对金融机构的具体建议，以优化覆盖范围、降低成本。此时，我们也将根据统计论据统一评估提高可疑活动报告转化率的机会。

基于机器学习的模型优化

如果情况需要且金融机构同意，ActimizeWatch 可根据金融机构的业务模式和风险专门为其优化模型。此类更新包含基于机器学习的人口群组细分、模型调优和基于创建可疑活动报告可能性的监督学习警报分数。这些分数有助于确保优先处理和正确安排风险级别最高的警报

此外，ActimizeWatch 能运用动态异常检测算法来识别事先未明确界定的新洗钱手法。

我们将与金融机构的合规团队一起审查经过优化的可疑活动监测 (SAM) 模型。金融机构的 IT 团队在接受模型后，便能够在 SAM 模拟环境中部署该模型，然后再全面推广用于生产。

ActimizeWatch 联盟

ActimizeWatch 利用源自各金融机构成员的数据以便完善反洗钱方面的洞察。ActimizeWatch 成员能获得关于反洗钱类型和覆盖模式的整体市场视图。该视图可用于对比行业规范的覆盖基准，为监管机构提供比较统计论据。

• 为金融机构省去繁琐操作 - 作为一款基于云的服务，ActimizeWatch 将可疑活动监测模型性能监测与分析优化责任从金融机构 IT 团队转移到 NICE Actimize。

• 成本可预测性与效率 - ActimizeWatch 是一项持续进行的托管式分析服务，省去了耗费时间和内部资源的额外模型调优工作。

• 警报质量提升 - 作为一款托管分析服务，ActimizeWatch 将确保您的合规团队能够获取反洗钱专家和数据科学家的帮助，并提供机器学习监控和优化功能。分析功能也将提高准确报告率和可疑活动报告转化率，进而大幅降低合规成本。

高误报率持续推高反洗钱操作与调查成本。高级分析可显著提高可疑活动报告转化率，但需要反洗钱和数据科学方面的专业知识。ActimizeWatch 能有效提供这方面的专业知识，帮助用户从增加可疑活动报告转化率、改良的模型治理和基准比较中受益。

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