CTR报告和申报自动化

端到端管理 CTR 要求

可疑交易监控以及有关货币交易报告 (CTR) 和货币工具日志 (MIL) 的汇编与报告在现今复杂的商业环境变得愈发具有挑战性。采用过时遗留系统和劳动密集型流程的公司无法快速准确地报告这些问题，继而面临违规罚款和声誉损失。

我们了解您面临复杂、多变的商业与监管要求，也深知保持您的 CTR 计划有效且高效对于履行企业义务和获取经营价值至关重要。

灵活自动的 CTR 申报

CTR 流程自动化有助于减少人工干预和人为差错。内置的验证工具和灵活功能可提高报告的质量和及时性，让您能够适当应对不断变化的金融犯罪执法网络局 (FinCEN) 规定和业务需求。NICE Actimize 的 CTR 处理与自动化解决方案利用以下功能消除了 CTR 申报中的不确定性：

精简的数据聚合与管理
灵活且强大的 CTR 检测功能
CTR 自动生成与验证
无缝 CTR 电子申报编制、归档以及申报状态跟踪
工作流综合管理，确保流程一致性

在复杂的商业环境中管理各种要求

当问题出现时，我们能够帮助您快速应对并准确报告，避免因违规行为而招致罚款和损害，同时最大程度降低成本和人工干预需求。我们的 CTR 解决方案减少人工干预和易于出错的流程，汇总整个企业范围内的信息，为分析员提供行动指导，并自动创建 CTR/MIL以便直接向有关税务当局进行电子申报。

只需单一的解决方案即可完成简单的 CTR/MIL 生成、验证和电子申报，消除人工流程，简化可报告活动的检测过程。系统整合削减了维护与支持费用
自动验证报告，确保符合《银行保密法》的要求。采用标准化工作流执行内部政策与程序，方便管理者在综合仪表板和报告中轻松查看并解决生产力问题。
灵活可扩展的技术平台让您快速适应监管和组织变化。此外，各公司还可以根据其独特需求扩展开箱即用功能、制定 CTR 政策和设置检测阈值。

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