​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​可疑交易活动报告 (STAR)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​快速、高效地检测和报告可疑交易

针对交易监控的监管审查升级和交易活动增多致使金融机构 (FI) 申报的监管表格大幅增加。

面临着大量文书工作的合规团队可以选择一如既往地手动处理，或利用自动化操作来处理大量的文件。

NICE Actimize 可疑交易活动报告 (STAR) 解决方案全面审视客户风险，帮助金融机构在处理日益增加的表格申报要求时提高运营效率。NICE Actimize STAR 实现了表格的自动申报，并能够跟踪表格状态。该解决方案能满足全球范围内对金融机构的表格申报要求，是金融机构寻求简化交易监控和表格申报要求时的首选。

• 通过精简的数据和流程集中查看风险

• 将流程自动化，以提高效率、加强呈现方式并提升报告质量

• 整合电子申报，利用开箱即用的最新表单库节约成本

• 覆盖全球范围内的监管要求

申报持续的可疑活动以协助犯罪调查

持续一段时间的可疑活动应上报至执法部门或相关监管机构。金融犯罪执法网络局 (FinCEN) 指南称，应至少每 90 天提交一份报告。此规定将提醒金融服务机构持续审查可疑活动，继而确定是否应采取其他行动，例如终止与涉案客户或员工的合作关系。

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