​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​制裁筛查和观察名单筛选

制裁筛查在当今复杂的全球商业环境中变得愈发重要

我们知道，对制裁违规行为的处罚力度和规模日益加大，一旦违规就会面临被处以高额罚款和声誉受损的威胁。因此，全面的制裁筛查计划至关重要。公司必须参照多份制裁名单成功筛查出处于制裁中的交易和客户，识别出政治敏感人物 (PEP)，避免与受政府制裁的国家/地区、组织机构和个人进行交易，或者避免交易禁运物品。

我们的观察名单筛选和制裁筛查解决方案利用独特的第 4 代名称匹配分析、智能评分和警报整合功能将生成高质量的筛选结果并减少误报，从而降低监管风险。

简化繁复程序的便捷功能

如今，具备准确的名称匹配能力在防范违规事件方面的重要性更甚以往。我们确保能在企业范围内有效处理观察名单、跨业务部门的多管辖区筛查以及综合调查，为您提供制裁名单的端到端覆盖服务。

丰富的功能组件包括：

• 全面的客户筛查

• 直观、高效的警报管理

• 实时交易筛查

• 智能名称匹配算法

• 完善的观察名单支持

• 灵活的名单管理与配置

全面支持多份观察名单，确保完整覆盖不同法规与管辖区，包括官方观察名单（如 OFAC、UN、EU、OSFI、UK 和 AUSTRAC）、第三方 PEP 和制裁名单（如 Dow Jones、WorldCheck、WorldCompliance 和 Accuity）以及机密的内部名单

统一和一致的制裁筛查

我们的全面解决方案可实现全球范围内一致的制裁筛查，并提供高质量警报，从而提高运营效率、节约合规成本，同时帮助您避免受到监管处罚。

• 单一且全面的解决方案整合了在全企业范围内，横跨多个业务部门和制裁名单的交易和客户筛查功能，确保了技术、分析和流程的一致性，满足复杂的本地和全球监管要求

• 自动化工作流管理、经整合的警报和内容丰富的用户界面与独特的第 4 代分析和搜索配置文件相结合，确保高效的多文化名称筛选、高质量警报并将误报降至最低。

• 将多个遗留系统并入经验证的单一解决方案中，满足整个企业的制裁筛查要求，大幅降低运营、硬件、维护和部署成本。

想要了解面向货币服务商的观察名单筛选解决方案吗？

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